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董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;
负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;
按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
参加董事会会议，制作会议记录并签字;
负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;
负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;
促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;
《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第八条 董事会秘书由公司董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第九条 公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：
董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
出现本细则第三条所规定情形之一;
连续三个月以上不能履行职责;
在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失;
违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条 董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》第一百一十三条第(三)款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任;但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第十七条 董事会秘书有本细则第十条规定情形之一的，公司董事会将根据有关规定采取以下处罚措施：
(一)建议证券交易所取消其任职资格，并免去其职务;
(二)情节严重者，建议证券交易所取消其今后从事上市公司董事会秘书的资格，并公告;
(三)根据证券交易所或国家有关部门的处罚意见书进行处罚。
第十八条 董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。
第十九条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第二十条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第二十一条 本细则由董事会负责解释，董事会批准后生效。
其中本工作细则中第五条的第(一)项、第(二)项、第(六)项，第八条，第九条，第十一条，第十二条，第十三条，第十七条，第十八条以及其他涉及信息披露或公告和向证券交易所报告或备案等内容的条款于公司公开发行股票并上市后执行。
参加培训资格“深圳证券交易所重点拟上市公司董事会秘书培训班”的各期参训学员均从数据库中进行选取。数据库学员参加培训，必须符合如下报名条件：
1. 学员在数据库中所填资料必须真实、准确、完整(如果报名信息为虚假信息，本所将依据深圳证券交易所上市公司董事会秘书与证券事务资格管理办法的第二十条的要求取消董秘资格证书，并根据二十一条的要求公布上述取消资格名单。
)2. 学员是重点拟上市公司的现任或拟任董事会秘书，每公司限报1人。(重点拟上市公司是指各项财务指标已符合发行上市条件的公司)
3. 公司必须在具体培训举办日前1个月完成股份制改造。
4. 已通过中国证监会发审会审核的拟上市公司和已上市公司的董事会秘书与证券事务代表均应参加我所各相关板块组织的上市公司董事会秘书资格培训，不纳入拟上市公司董事会秘书的培训体系。如果在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名系统”中报名的有效人数超过具体培训场所的人员数量限制，本所将根据如下原则进行优先选取(以下简称“筛选原则”)：
1、本身的培训意愿。学员在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名表”的“备注”栏中，可根据我所年度的规划，选择意愿培训地点。本所在填报时间接近的基础上优先选择培训意愿在本区域的学员参加培训。
2、企业的注册地点。本所各年度的培训基本分布在拟上市企业相对集中的区域，为了方便企业参加培训，也为了降低企业参训的成本，本所优先选择培训举办区域附近的企业参加培训。
3、企业首次完整填报时间。在综合其他原则的基础上，根据培训意向第一次完整填报的时间顺序，本所优先选择第一次完整填报时间较早的学员参加培训。
注：如学员未能入选当期培训，其在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名表”中填报的数据依然有效。学员所有信息自动顺延到下期，本所将重新根据上述原则进行筛选。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，获取董事会秘书资格将采取考试的方式。考试内容包括但不限于培训的内容，考试主要范围包括：
(一)《公司法》、《证券法》、《刑法修正案(六)》;
( 二) 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干规定》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等中国证监会颁布的相关法规;
(三)本所《上市规则》、《股票交易规则》;
( 四) 中小企业板颁布的相关规则、指引、细则;
(五)证券登记结算业务的有关规定;
(六)其他证券金融相关法律法规。
第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。
董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第五条 公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
董事会秘书是一家公司中非常重要且不可或缺的职位。他们负责协助董事会执行各项职责，确保公司的高层管理层能够顺利地开展工作。在这篇文章中，我们将详细地描述一位董事会秘书的岗位职责、工作场景以及对公司的贡献。
董事会秘书的工作职责非常广泛。他们需要进行大量的文件整理和管理工作，包括撰写和编辑会议记录、出席董事会会议，并跟进各项事项的进展情况。他们还需要研究相关法律法规，确保公司的运营合规，为董事会提供法律咨询和建议。秘书还需要与公司的高级管理层和一线员工保持良好的沟通，并及时解决他们在工作中遇到的问题。
在公司的日常运营中，董事会秘书扮演着重要的角色。他们在确保公司行为符合法规的同时，还要保护公司的利益和声誉。秘书需要时刻关注外部环境的变化，及时向董事会报告可能对公司业务产生影响的政治、经济和法律动态。他们还需要协调公司与政府部门、监管机构和其他合作伙伴的关系，以确保公司的利益能够得到最大程度的保护。
董事会秘书也在公司内部发挥着领导和指导的作用。他们负责制定和执行公司的治理政策，确保公司高层管理层的决策合理和有效。秘书还需要培训和指导其他员工，帮助他们理解和遵守公司的治理标准和规定。通过这些工作，秘书为公司提供了有效的治理和管理支持，有效地提高了公司的运营效率和管理水平。
一个优秀的董事会秘书应具备多个关键的技能和特质。他们需要拥有出色的组织和协调能力，能够在繁忙的工作环境中高效地处理多个任务和项目。他们需要具备优秀的沟通和人际交往能力，能够与不同层级和部门的员工进行有效的合作和沟通。他们还需要具备良好的分析和解决问题的能力，能够在复杂和紧迫的情况下做出明智的决策。
在公司的发展过程中，董事会秘书扮演着重要的角色。他们不仅是公司高级管理层的得力助手，还是公司与外界各方沟通的重要桥梁。通过他们的工作，公司能够有效保护自身利益，规范运营行为，提高治理和管理水平。因此，董事会秘书的作用不容小觑，公司应重视并给予他们足够的支持和认可。
董事会秘书是一位关键的公司职位，他们在公司的日常运营和决策中起着重要的作用。他们协助董事会处理各种事务，确保公司的高层管理层能够高效地工作。通过他们的努力，公司能够更好地与外界各方合作，保护自身利益，提高管理效率。因此，董事会秘书的工作是不可或缺的，并且对公司发展起着重要的推动作用。
一、 负责每天、每周、每月的常规汇总工作。
二、 负责起草社联的各项工作汇报。
四、 负责各项会议的记录工作协调主席健全社联各项规章制度。
五、 负责各种例会的考勤。
六、 负责办公室的值班情况及处理相关的日常事务。
七、 负责传达各项通知，包括口头传达、手机传达等方式(如开会的时间、场地等)
八、 加强各部之间的联系，搜集同学的意见，及时反馈，取长补短。
九、 制定社联的工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。
十、 定期的向老师、主席汇报有关工作等。
1、值班人员不得无故迟到，早退或旷到，因故不能及时值班需事先向秘书长申请调岗，否则一律按旷到处理。遵守值班秩序，不得吵闹、喧哗，维护社团联合会的形象。
3、不得把与工作无关的人员带到办公室逗留。不得随意翻看相关资料，不得将同学的个人资料透露给其他人。
4、对外来人员及电话需做好接待工作，对于所提问题或要求的工作及时解决，不能解决的要及时传达给秘书长或主席，并做好详细记载。
5、值班人员有责任管理和爱护办公室的公物，如有借用，在确定借者身份后方可借出，并做好相关记录(借出物品名称，日期，数量，借出人，归还时间，若在当时没有归还的应催还或移交下一值班人员)，并向办公室汇报。
6、作好交接班工作，本班未完成的工作与下一班进行准确无误的交接。值班结束时保证办公室内卫生和物品摆放整齐，注意关掉各种电器，锁好门窗。
1、定期确认各中心主要成员有无人员和联系方式的变动，及时修改。
2、在右下角标注日期，方便日后整理。
2、内容格式：说明时间、地点、活动内容。若用短信通知，须加上“收到请回复，谢谢!”，并以“(南山社联秘书处)”结尾，须收到被通知人的回复方可视为通知到位，对方的回复须在该活动结束后方可删除。
1、会议包括：周例会、社团联席会、秘书处例会及其他会议。
2、会议前在签到表上签到，列出缺席、请假人员。
4、记录内容：包括发言人及其内容，列出层次，分清主次，详略得当。结尾标注“会议结束”。
会议内容：
一、各部长汇报所分管部门上周工作情况 二、主席总结上周社联工作 三、主席对本周工作进行安排
四、到会人员就社联当下所存在问题进行讨论并作出解决方案 五、征集对社联工作的建议 会议结束
1、在开会前一天申请教室。
2、及时协调保证会议正常进行。
注意事项：
2. 应至少提前2天到教务工作办公室办理借用手续，尊重和服从教室管理服务人员的管理和服务。
在编制工作指南之前 ，有一个工作分析的过程，是对组织内各职位、部门设置、人员匹配 以及工作业务流程等进行的一次大盘点，之后形成了工作指南。试想经过这样一次大盘点，会达到一种什么效果?部门划分明确、职责清晰、人岗匹配等，所以有利于提高工作效率，进而实现组织优化。
何为目标管理?目标管理缩写为MBO(Management by objectives)是20世纪50年代中期出现于美国，以泰罗的科学管理和行为科学理论(尤其是其中的参与管理)为基础形成的一种管理制度。凭借这种制度可以使组织的成员亲自参加工作目标的制定，实现自我控制，并努力完成工作目标。对于员工的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价和奖励更加客观、公平、公正、合理，可以大大激发员工为完成工作目标而努力。
工作指南确定了岗位职责:在绩效考核的时候，只有通过考察工作说明书，才会知道这个岗位有哪些职责，员工是不是履行了这些职责，以及完成的情况如何。假如在工作说明书中根本就没有这个职责，就不能拿这个要求考核员工，因为他不需要承担这样的责任。所以，工作说明书在工作目标管理和绩效考核工作中起很大的作用，也是绩效考核的一个基本依据。
直接决定薪酬的依据有几个(职位薪资体系、能力薪资体系、技能薪资体系)，其中职位薪资体系用的比较广泛，确定的前提是岗位评价，即岗位的职责范围大小、工作复杂程度、劳动强度、劳动条件等。如何来了解这些信息呢，就是工作分析和工作说明书所提供的依据。如果没有工作说明书，就无法进行岗位评价，也就无法确定各个岗位的薪酬。因此从根本上说，工作说明书为企业制定薪酬政策提供了重要的依据。缺少了工作指南，企业制定薪酬政策将是很困难的。
室内or室外?轻体力劳动or重体力劳动?脑力劳动?工作环境温度、适度、噪音情况、有无粉尘、照明条件
从德、能、勤、绩四个方面对员工进行考核，以领导评定为主，自我评定和同级评定为辅进行，其中领导评定占70%，同级评定占20%，自我评定占10%。
由上级领导对考核结果进行核实及可靠性分析，以保证考核结果的真实性，并将考核结果与同期指标和工作要求相比较，及时将分析结果反馈给本人。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条 下列人员不得担任董事会秘书:
(一)《公司法》第147条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)公司现任监事;
(五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 董事会秘书负责本公司信息披露管理事务，包括：
(一)负责公司信息对外发布;
(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;
(四)负责公司未公开重大信息的保密工作;
(五)负责公司内幕知情人登记报备工作;
(六)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;
(二)建立健全公司内部控制制度;
(三)积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项;
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;
(五)积极推动公司承担社会责任。
第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
(一)保管公司股东持股资料;
(二)办理公司限售股相关事项;
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
(四)其他公司股权管理事项。
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹第十二条
划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十四条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
各位董事、股权代表、职工代表：
大家下午好。今天我们在此召开赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司第三届第二次股东大会，总医院党委(扩大)工作会议，第一届第四次职工代表大会，暨201X年工作会议。这次会议的主题是：回顾总结前两届股东大会期间所取得的成绩，部署第三步战略规划各项任务及201X年的工作重点。
现在，我代表赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司董事会、总医院党委，做201X年工作报告，请予审议。
(一)第一步战略目标的圆满实现标志着医疗集团成功转型，向市场化进军迈出了坚实的一步。
如何带领医疗集团数百名员工走出困境，谋求生存发展新出路，是医疗集团第一届董事会亟待解决的首要问题，自20XX年8月6日赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司第一届股东大会第一次会议召开起，第一届董事会无时无刻都在思考这一问题，旧有的国有企业计划经济管理体制被打破，取而代之的是以‚完善法人治理结构‛为标志的现代企业制度，总医院正在进行一场前无古人后无来者的历史性变革。
面对改制初期的内外部环境，我们积极寻找医院生存发展的新途径，明确了‚医院走向市场，员工走向社会‛的前进方向，带领全体员工解放思想，转变观念，创新管理体制，强化内部管理，构建‚一体两翼‛的市场战略格局，提出了第一个三年奋斗目标，即：一个中心;两个保障;落实三大战略方针;实现四方面历史性突破。
一个中心，就是要以提高医疗质量为中心，确保在三年内使总医院整体形象有一个根本的转变。
两个保障，就是为了实现医院整体形象的根本性转变，必须跟进的纪律保障和制度保障。
落实三大战略方针，就是要落实人才战略方针、市场战略方针和科教兴院战略方针。
实现四方面的历史性突破就是医疗总收入要实现历史性的突破、员工人均年收入要实现历史性的突破;医院核心竞争力要实现历史性的突破;医院资本总量要实现历史性的突破。
在这三年中，全院员工在第一届董事会和经营班子带领下，解放思想、更新观念、团结一致、真抓实干，医疗集团经济指标快速增长，主要指标完成历史性突破;医德医风得到加强，医院形象实现根本性转变;三大战略目标稳步推进，医疗集团可持续发展能力进一步增强;二级甲等医院通过自治区检查验收，实现了几代总院人的梦想。
第一步战略目标的圆满实现，是全体股东集思广益、同心协力的必然，是全院员工脚踏实地、扎实工作的结果，让全体员工认识到只有继续解放思想，继续深化改革，继续推进市场化进程，医疗集团才会不断发展壮大，才会锐不可当、勇往直前。
(二)第二步战略目标的成功实现坚定了医疗集团办好具有总医院特色的股份制医院的信心。
20XX年9月6日第二届股东大会第一次会议胜利召开，
第一步战略目标的圆满实现，给予全体员工极大的信心，坚定了医疗集团继续坚持股份改制不动摇，坚持医疗集团市场化推进的决心。
为此，第二届董事会认真总结医疗集团取得阶段性成功的经验，仔细分析当前医疗集团所处的生存与发展新形势，科学规划未来三年的改革目标，顺应平煤、平投两公司战略发展的新要求，将第二步战略规划目标定为：力争‚翻三个一番和上两个台阶‛。
即：在医疗保险政策不变的情况下，通过调整结构，节约资源，提高效益，增收降耗，力争实现20XX年比20XX年医疗总收入翻一番，资产总量翻一番，员工人均收入翻一番;医德医风建设和医院文化建设再上一个台阶，医疗质量建设和医院安全建设再上一个台阶，全面开创医疗集团各项工作的新局面!
在这三年中，医疗集团业务指标持续攀升，经济效益稳步增长，员工收入再度提高;基础设施建设持续完善，设备服务能力持续加强;服务理念再创新，服务质量进一步提高，各项管理制度更加完备，企业文化建设有效加强，医德医风建设再上新台阶，社会影响力和知名度不断提升，第二步战略目标圆满完成!
二、在新的历史时期下，客观分析现状，科学谋划发展，制定医疗集团第三步战略目标。
201X年9月2日，第三届股东大会第一次会议胜利召开，会议选举产生了新的董事会、监事会、聘任了新的经营班子。前两步战略目标的实现，让我们群情振奋、欢欣鼓舞，但客观分析内外部环境，我们感到更多的是忧虑和不安.
首先，国家医改优惠政策偏重政府举办医院，公共社区卫生医疗机构和乡镇卫生院实行药品零差价政策，必将影响我们的正常经营状况;
第二，临床医疗人才短缺已经是不争事实，引进、培养工作刻不容缓;
第三，市场竞争日趋激烈，我们急需引进新技术、新项目，增加新的经济增长点。
为此，第三届董事会以提高服务质量，创建百姓满意医院为方向，求实创新、科学规划制定了第三步战略目标，并采取组织保障、体制保障、机制保障、人才保障、设备保障、制度保障、基础设施和后勤保障、医疗质量和医德医风保障、法制建设和执业环境保障、文化保障共十个方面的保障措施，确保第三步战略目标顺利实现。
第三步战略目标是：“三个持续，三个提高，三个增长‛。三个持续是：人才战略持续推进，科教兴院战略持续推进，市场战略持续推进;三个提高是：不断提高医疗技术质量，不断提高医疗服务质量，不断提高医德医风建设水平;三个增长是：医疗总收入、资产总量、人均年收入每年递增十个百分点。
前两步战略目标的成功实现为医疗集团打下了坚实的发展基础，我们坚信，在第三届董事会的正确领导下，在新聘任的经营班子潜心管理下，在全院员工同心协力、脚踏实地、兢兢业业的辛勤工作下，医疗集团一定能够圆满完成第三步战略目标!
三、加强和改善党的建设，充分发挥党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用。
1、围绕中心，狠抓党建，保障医院持续快速发展。
院党委高度重视党组织的建设工作，贯彻以“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思路，发挥党委的政治核心作用。坚持中心组理论学习制度化、规范化、经常化，制订了学习制度、学习计划等，规范党委中心组理论学习活动，采用集中学习和个人自学双向进行，由院党委组织，每月安排一次以上中心组集中学习交流活动，努力做到人员、时间、内容、效果的‚四落实‛，并由院党办建立中心组学习档案。
院党委班子成员利用晨会、周会、民主生活会等机会，带领全体干部党员学习党建理论，加强管理知识的学习，不断提高驾驭新形势下医院改革和发展的能力。发挥党支部的战斗堡垒作用。坚持做好党员发展工作。院党委按照‚保证质量、改善结构，坚持标准，慎重发展‛的党员发展方针，有计划地重点培养学科带头人、业务骨干加入党组织，本年度共发展党员9名，批准转正6人。
2、强化党风廉政建设，保障持续健康发展。
院党委坚决贯彻民主集中制原则，对涉及医院改革和发展的重要举措，干部选拔聘任、药品卫材采购、大型医疗器械采购、后勤物资配备等重大决策，均召开会议集中表决。
坚持和完善党风廉政建设的领导机制、督查机制和奖惩机制。进一步深化医院党风廉政和行业作风建设，继续贯彻落实党风廉政建设责任制，强化责任考核,严格监督，维护党的纪律，促进领导班子和党员干部廉洁从政，树立廉政形象。
开展治理商业贿赂专项工作，以纠正医药购销和医疗服务中不正之风为重点，建立预防和惩治商业贿赂的长效机制，对热点岗位、重点人员、重点工程、重点领域长效治理，院党委与各科室负责人签订《廉洁自律责任书》，确保廉洁行医、廉洁从政，保证医疗工作的正常运行。
201X年，由纪检监察部门牵头，调查处理了较有影响的违反党纪、违反廉洁自律规定的案件7件，其中1人留党察看，1人降职，2人受到警告处分，3人受到诫勉谈话，6人受到通报批评。
3、狠抓行业作风建设，促进医院树立新形象。
院党委针对卫生行业的各种不正之风，通过党员大会、中层干部会议、群众座谈会等，积极宣传医德医风的政策法规和典型案例，不断教育员工加强自我职业道德修养，使广大员工在思想上树立起正确的人生观、价值观、荣辱观，自觉抵制不正之风。同时我们重申‚八条禁令‛和‚七项承诺‛，明确了社会效益优先于经济效益的原则，初步完成了总医院意识形态领域里的拔乱反正，弘扬了高尚的医德医风。
向管理要效益，向节约要效益，向服务要效益，向社会效益要经济效益的理念，正在为越来越多的干部、员工所接受，逐渐地转化成为我们各项工作的指导思想。正是在这一正确路线的引领下，总医院终于拥有了正确的价值取向，拓展了市场空间，改善了生存条件，增加了医疗收入，赢得了内外市场的广泛认同。通过开展一系列的教育活动，医护人员服务态度逐年改善，群众对总医院的满意度越来越高，总医院在百姓中的信誉度不断上升。
4、重视文化建设，提高员工的向心力和凝聚力。
按照中共中央十七届六中全会坚持中国特色社会主义文化发展道路，深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣的会议精神，我们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，着力推进文化体制机制创新，以改革促发展、促繁荣，不断解放和发展文化生产力，提高文化开放水平，坚持社会效益和经济效益有机统一，遵循文化发展规律，适应社会主义市场经济发展的新要求。
几年来，我院每年元旦都举办新年联欢会,真正做到全院动员、全员参与、全员分享，积极参加赤峰市、元宝山区、平煤投资公司举办的‚庆祝中国共产党成立九十周年文艺汇演‛、‚平矿总医院杯‛羽毛球比赛、庆祝中国共产党成立九十周年暨‘红歌唱响矿区’文艺汇演‛、象棋比赛、排球联赛等各种文体活动，同时我们也不负众望，做到了每逢比赛必创佳绩，极大地振奋了员工的参与情绪，通过文化活动的开展，不仅营造了积极向上的文化氛围，同时有助于增强员工的向心力，提高总医院的凝聚力，打造一支富有团队精神的员工队伍。
5、建立健全各项机制，充分发挥工会的桥梁作用。
在院党委的领导与支持下，根据《工会法》的相关要求，紧紧围绕保证员工的参与权、监督权和知情权，进一步完善了职工代表大会制度、院务公开等制度，把民主落到实处，推进了依法治院，坚持每年召开一次职工代表大会，充分发挥职代会参政议政的职能作用，积极主动发挥工会的组织、桥梁作用。
关心员工生活是维护医院安全生产和维护员工队伍稳定的重要工作。对有困难的员工，及时召开会议讨论，商议解决办法，给予帮扶。在重大节日期间积极走访慰问困难员工，发放慰问金，送去关怀，让员工切实感受到医院大家庭的温暖。
在新的一年里，院党委要在平煤投资公司党委的领导下，认真总结经验，与时俱进，开拓创新，同心同德，不畏艰难，扎实工作，勇于进取，全面提高各项工作水平，为医院的改革和发展做出新贡献。
同志们，让我们众志成城、齐心协力，为实现医疗集团第三步战略目标而努力奋斗!
第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西省天然气股份有限公司章程》以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。
第三条 董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自 然人;
(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责;
(三)公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任;
(四)本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会 秘书。
第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书应取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁发的董事会 秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十七条规定的情形;
(二)受到过中国证监会的行政处罚未满三年;
(三)最近三年受到过深交所公开谴责或者三次以上通报批评;
(四)公司现任监事;
(五)深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
(一)负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络， 保证深交所可以随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信 息的内部报告制度，促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，并按照 有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐人、 证券服务机构、媒体之间的信息沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者 提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料;
(五)负责制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促请董事、监事和 其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及 时采取补救措施，同时向深交所报告;
(七)关注媒体报道、主动求证真实情况并澄清不实报道，促请董事会及时回复深交所所有问询;
(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员 持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;
(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、 上市规则、深交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容， 并组织定期培训;
(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、 本细则、深交所其他规定或者《公司章程》及本细则时，应当提醒与会董事，并提请 列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关 监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深交所报告;
(十一)协助董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会的相关工作;
(十二)深交所要求履行的其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 董事会秘书必须经深交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书， 由公司董事长提名、董事会聘任，报深交所备案并公告。
第九条 公司在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内应当正式 聘任董事会秘书。在此以前，公司应当临时指定人选代行使董事会秘书的职责。
第十条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深交所报送下述资料，经深交所对董事会秘书候选人任职资格审核后未提出异议的，公司 可以召开董事会会议，聘任董事会秘书;
(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合本细则规定的董事会秘书任 职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;
(二)候选人的个人简历和学历证明复印件;
(三)候选人取得的深交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个 月内将其解聘：
(一)本细则第五条规定的任何一种情形;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失;
(四)违反法律、法规、规章、深交所其他规定或《公司章程》，给投资者造成 重大损失;
(五)深交所或中国证监会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会 秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所和公司所在地的中国证监会派出机构报 告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向 深交所或其他相关监管机构提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监 事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘 书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有 关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的 责任。证券事务代表应当取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员 代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快定董事会秘书的人选。公司指定 代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责， 直至公司聘任新的董事会秘书。
第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会 秘书后续培训。
第十八条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向深交所和中国证监会办理公司 的股权管理与信息披露事务。
第十九条 公司指定董事会秘书或证券事务代表通过深交所指定的数字专区上传 需披露的信息，完成信息披露事务。不能按预定日期公告的，应当及时报告深交所。 第二十条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内 报告深交所。根据法律、法规和深交所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在 上述报纸和网站公布。
第二十一条 董事会秘书应当按《深圳证券交易所股票上市规则》(20XX 年修订)及公司《公开信息披露管理制度》的规定及时做好公司信息披露事务。
第二十二条 保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第二十三条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(20XX年修订)及公司《公开 信息披露管理制度》的规定，在公司发生重大事件，及时向深交所和中国证监会、公 司所在地的中国证监会派出机构报告并公告。
第二十四条 公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书公开披露，说明事 件的实质。
第二十五条 有关董事会事项：
(一)按规定筹备召开董事会;
(二)将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少十日前以传真、电子邮件、 专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。董事会召 开临时董事会时，在会议召开五日前可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件的方 式通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议通过包 括以下内容：
1. 会议日期、地点和方式、会议期限;
2. 事由和议题;
3. 发出通知的日期。
(三)会议结束后的两个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公 告;
(四)按要求做好董事会会议记录：
1. 会议召开的日期、地点和召开人姓名;
2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
3. 会议议程;
4. 董事发言要点;
5. 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意，反对或弃权的票 数);
6. 董事应当在董事会会议记录上签字。
(五)不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明：
1. 受委托人(代理人)的姓名;
2. 委托(代理)事项、权限和有效期限;
(六)认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。
第二十六条 有关股东大会事项：
(一)将股东大会召开时间进行公告;
(二)年度股东大会召开二十日前通知公司股东;临时股东大会应当于会议召开 十五日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：
1. 会议日期、地点和会议期限;
2. 提交会议审议的事项;
3. 以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;
4. 有权出席股东大会股东的股权登记日。
(三)按公告日期召开股东会;
(四)在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送深交所审核后进行 公告;
(五)按要求做好股东大会会议记录;
1. 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;
2. 召开会议的日期、地点;
3. 会议主持人姓名、会议议程;
4. 各发言人对每个审议事项的发言要点;
5. 每一表决事项的表决结果;
6. 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;
7. 股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容;
8. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 在股东大会会议记录上签名。
(六)委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定 代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照 副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印 件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。
法人股东的法定代 表人不能参加大会的须有书面授权委托书;社会公众股股东参加大会的，须出具本人 身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件 及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡;异地股东可采取信函或传真的方式登记。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
1. 代理人的姓名;
2. 是否具有表决权;
3. 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;
4. 对可能列入股东大会的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;
5. 委托书签发日期和有效期限;
6. 委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位的印章。委 托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
(七)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案;
(八)对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方 式的情形，按照中国证监会、深交所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。
第二十七条 为公司董事会决策提供意见或建议。
第二十八条 认真执行请销假制度。
第二十九条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。
第三十条 按时参加深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构组 织的会议和活动。
第三十一条 认真完成深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构 交办的临时工作。
XX年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个述职报告：
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。
2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。
2、秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务。
一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。
半年来，无论在思想认识上还是工作能力上我都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的：比如工作总体思路不清晰，有时会粗心大意犯一些低级错误，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先。
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。
董事会秘书的述职报告
尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好！
本人xxx，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。
二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；
三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
（一）尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。
一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。
二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。
三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。
（二）抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。
一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订；在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善；新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。
二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。
三是做好第二届工作报告文字起草工作。汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的`文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。主要表现在：一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。
2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作；主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。
3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。
4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。
以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。
谢谢大家！
董事会秘书的述职报告
尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好！
本人xxx，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。
二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；
三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
（一）尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。
一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。
二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。
三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。
（二）抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。
一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订；在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善；新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。
二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。
三是做好第二届工作报告文字起草工作。汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的`文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。主要表现在：一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。
以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。
一、负责董事长办公室的日常事务安排及管理，如办公环境管理、办公用品更换补充、茶水准备等;
二、负责董事长日常会议及行程安排的沟通协调，如机票预订、出差事宜安排等;
三、负责董事长相关文书的撰写(如讲话稿等)、文件收发及文档管理工作，并做好相关记录及备份;
四、负责及时准确地将董事长的各项工作要求传达至各部门或相关负责人;
五、负责董事长办公会等会议通知发送、会务事宜沟通协调及会议纪要整理发送等;
六、负责收集、统计、翻译、汇总总裁所需的各类信息、报表及资料;
七、负责董事长办公室的对外联络、来电记录、来访接待及礼仪服务工作;
八、负责分类整理需董事长审批的各类单据文件，并及时分发至各部门或相关负责人;
九、负责董事长日常相关补贴及费用的报销事宜;
十、完成董事长交办的其他任务。
董事会秘书是企业内部的重要角色，承担着协调、组织和沟通等关键职责。董事会秘书在公司内部扮演着桥梁和纽带的角色，既要沟通企业高层和董事会成员之间的信息，又要与内外部的利益相关方保持紧密联系。本文将围绕着董事会秘书的述职工作展开详细的叙述。
董事会秘书要提供高效的组织和协调能力。董事会作为企业的最高领导机构，涉及到重大决策和战略规划。作为董事会秘书，必须能够合理安排董事会的会议，确保会议的顺利进行。除此之外，董事会秘书还需要协调董事会成员的行程安排，确保董事会成员能够按时参加会议。同时，董事会秘书还需要与其他高层管理人员保持密切的沟通，及时传达董事会的决策和要求。
董事会秘书需要具备出色的沟通能力。作为公司内部各个部门之间的桥梁，董事会秘书需要与各个部门的负责人保持密切联系，了解各个部门的工作进展和问题，及时向董事会反馈。董事会秘书还需要与外部利益相关方保持沟通。例如，与投资者进行沟通，回答他们的提问，向他们解释公司的战略规划和运营情况。
董事会秘书还需要具备良好的组织能力和细致入微的工作态度。董事会秘书负责整理会议资料，准备相关文件和报告。在董事会会议上，董事会秘书需要记录会议内容和决策，并及时向相关人员传达会议纪要。董事会秘书还需要关注和解读行业动态和市场变化，为董事会提供有关决策的背景信息和参考意见。
董事会秘书还需具备高度的保密意识和道德素养。董事会秘书接触到公司的核心机密和重要决策，必须保持高度的保密意识，确保信息的安全。董事会秘书还需要遵守职业道德，保持公正和客观的立场，确保董事会的决策符合公司利益和股东利益。
董事会秘书是企业内部的关键角色，必须具备高效的组织和协调能力、出色的沟通能力以及良好的组织能力和细致入微的工作态度。同时，董事会秘书还需具备高度的保密意识和道德素养，确保他们能够胜任这个重要的岗位。通过专业的述职报告，将自己的工作成果和价值传递给企业高层和董事会成员，进一步提升自己的职业发展和企业的整体竞争力。
今年对我具有特别的意义，因为这是我的本命年，也是我成为上班族以来的第一个整年。文秘工作是我从事的第一份工作，是我职业生涯的一个起点，我对此也十分珍惜，尽最大努力去适应这一岗位。通过一年来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但应该说这一年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就年的工作情况总结:
一、以踏实的工作态度，适应办公室工作特点
办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放心手头的工作先去解决，因此这些临时性的事务占用了很多工作时间，经常是忙忙碌碌的一天下来，原本计划要完成的却没有做。但手头的工作也不能耽误，今天欠了帐，明天还会有其他工作要去处理，因此，我经常利用休息时间来进行“补课”，把一些文字工作带回家去写。
办公室人手少，工作量大，特别是公司会务工作较多，这就需要部门员工团结协作。在这一年里，遇到各类活动和会议，我都积极配合做好会务工作，与部门同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把活动圆满完成。
今年是公司的效益与服务年，而办公室就是个服务性质的部门，我认真做好各项服务工作，以保障工作的正常开展。部门之间遇到其他同事来查阅文件或是调阅电子文档，我都会及时办妥;下属机构遇到相关问题来咨询或者要求帮助，我都会第一时间解答和解决。以一颗真诚的心去为大家服务。
二、尽心尽责，做好本职工作
一年来，我主要完成了一下工作:
⒈文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度及标准化流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。待文件阅办完毕后，负责文件的归档、保管以及查阅。
2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。公司发文量较大，有击查看本资料原创网站时一天有多个文件要下发，我都是仔细去逐一核对原稿，以确保发文质量，一年来共下发红文份。同时负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。)编写办公会议材料，整理会议记录。每个月末对各部门月度计划的执行情况进行核对，催收各部门月度小结、计划，并拟写当月工作回顾，整理办公会议材料汇编成册，供总经理室参考。办公会议结束后，及时整理会议记录，待总经理修改后，送至各部门轮阅。
⒉督办工作强力度
督办是确保公司政令畅通的有效手段，作为督办小组的主要执行人员，在修订完善督办工作规程，并以红文的形式将督办工作制度化后，通过口头、书面等多种形式加大督办工作力度。抓好公司领导交办和批办的事项、基层单位对上级公司精神贯彻执行进度落实情况以及领导交办的临时性工作等，并定期向总经理室反馈。
⒊内外宣传讲效果
宣传工作是公司树立系统内外社会形象的一个重要手段和窗口。今年在内部宣传方面，我主要是拟写分公司简报，做好协办的组稿工作，以及协助板报的编发，外部宣传方面完成了分公司更名广告、司庆祝贺广告、元旦贺新年广告的刊登，同时每月基本做到了有信息登报。
⒋秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给总经理室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送总经理室的各类文件都及时递对总经理室交办的各类工作都及时办妥击查看本资料原创网站，做到对总经理室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，为了更好地为领导服务，保证各项日常工作的开展，每天我基本上点多钟才下班。有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
⒌企业文化活动积极参与
一年来积极参与了司庆拓展训练、员工家属会、全省运动会、中秋爬山活动、比学习竞赛活动等多项活动的策划和组织工作，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。
一年来，无论在思想认识上还是工作能力上都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的:比如工作总体思路不清晰，还处于事情来一桩处理一桩的击查看本资料原创网站简单应付完成状态，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先;工作热情和主动性还不够，有些事情领导交代过后，没有积极主动地去投入太多的精力，办事有些惰性，直到领导催了才开始动手，造成了工作上的被动。
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。
尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好!本人，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。
一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。
协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议。
一、一年来的工作情况
(一)尽职责，认真履行本职工作。
作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。
一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。
二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有-1-关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。
三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。
四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。
五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。
六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。
(二)抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。
一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。
二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。
三是做好第二届工作报告文字起草工作。
汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。
主要表现在：
一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;
二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求;
三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够;四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。
对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。
2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作;主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。
3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。
4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。
谢谢大家!
按照老师的安排，我制定了相应的实习计划。注重在实习阶段对所学的文科理论知识进行进一步的巩固和提高，以期达到根据理论知识，指导日常的工作实践的目的。收到了较好的效果。主要实习情况报告如下：
不同的办公室具有不同的工作和不同的职责范围。而作为一个企业的厂长办公室，是一个综合性的部门，由厂长直接领导，工作范围大，任务也比较繁杂。在实习阶段，我主要的侧重点是文秘工作。
秘书工作是办公室的主体工作，领导要做到决策科学化，离不开秘书人员的协助。因为秘书人员一方面处理着大量的日常事务工作，使得领导能集中精力考虑大问题。另外，还能发挥他们了解全面情况，掌握多方面信息的优势，辅助领导决策，提供合理的建议。秘书工作头绪多，任务重，但必须抓好以下几个方面：
第一，主动做好领导之间、部门之间的协调工作，帮助领导有计划、有步骤、有重点的抓好各项工作，做到忙而不乱。并从过去偏重办文办事，转变到既办文办事，又出谋划策。
第二、开展调查研究，了解基层群众的学习、思想、工作、生活情况，及时向领导反映，并提出合理的建议。对一些急需解决的问题，应及时与有关部门协商解决。
第三、检查督促各种行政法规和本单位的各项决议、制度、办法、规定的执行，验证决策是否科学合理，是否符合实际。发现问题要及时向领导反映，防止并纠正偏差。
第四、组织起草本单位的工作计划、报告、总结、规划、决议和规章制度，对需上报、下发的文稿进行政策、文字上的把关。
第五、对上级机关的来文和下设部门的报告，要及时转给有关领导，根据领导的批示，具体落实承办单位和负责人，并负责催办，如期上报办理结果。
文秘人员除了需要具备以上工作人员的基本条件外，还应有自己特殊的知识修养、技能修养、品德修养、作风修养。因此，文秘人员要自觉、全面地加强这四个方面的修养，努力把自己造就成为德才兼备，既合格又称职的工作人员。并注重掌握以下原则。
1、要有充分的政策依据和事实依据。秘书人员办文办事，绝大部分都是针对现实状况的，或是为了解决某个问题，或是指导某项工作。因此，必须以党和国家的政策和客观事实为依据，坚持实事求是的原则。实事求是是我党的思想路线和传统作风，是秘书部门一切工作的准则，也是秘书人员必须具备的品质。如果有些领导交办的事不符合党和国家的方针政策，秘书人员应有勇气提出意见，请领导重新考虑，以保证正确贯彻上级的指示精神，把工作做好。
2、要有准确性。准确，是对工作质量的要求。文秘管理的准确性是指正确体现政策，正确表达领导意图，正确地办文办事，言行有分寸，文字能达意。它在一定程度上保证领导工作的准备性。文秘管理的准确性，涉及的方面很多，简要地说，就是办文要准，办事要稳，情况要实，主意要慎。而要做到这些，必须态度认真，作风过细，不能疏忽大意，不能马虎潦草。比如说办理公文，就要保证文件的质量，用词要准确，材料要真实，抄写要认真，校对要仔细，力求每一个环节都不发生差错。否则就会贻误工作，甚至酿成难以弥补的损失。
3、要雷厉风行。这是对工作效率的要求。任何目标的实现，都离不开两个因素，一是准确，二是时限。其中任何一个失误，都会使事情办不成或办不好。时限就是尽可能缩短周期，减少中间环节。秘书人员办文办事必须具有很强的时效意识，要迅速行动，不可拖拖拉拉，要制定科学的工作制度，理顺关系，分工明确，充分发挥工作人员的重要性和创造性。要简化办事程序，减少不必要的行文和礼节，消除“文山会海”的现象，提高工作效率。要利用电脑等现代技术改变工作手段，实行办公自动化，例如用电脑传递信息、检索资料、编辑文稿等。
4、严守纪律，保守机密。文秘管理要制发文件，处理文件和管理文件。在各种文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各级秘书人员经常接近领导，看一些重要文件，参加一些重要会议，所以，秘书人员在公共场合活动时要注意内外有别，把握分寸，对什么应该说什么不应该说要心中有数。我国已经制定了《保密法》，秘书人员要认真学习，模范执行，切实做好保密工作。
实习阶段我参与的主要工作：
一是按照厂长的安排与布置，在厂长组织召开的各种专题及办公会议中，认真做好各项准备工作，做到了会议通知及时、会议记录详细、会务准备周到，并按照厂长安排对重要会议下达会议纪要，使厂党政的各项方针政策能够迅速传达到基层各单位。同时，及时呈送上级下发的各类文件，并对由厂下发各基层单位的各类文件及时进行打印、校对，保证各项工作及时高效。
二是公文起草。在最近阶段，正逢集团公司《发展规划》讨论中，我根据厂党政联合会议讨论的意见，对其中涉及我厂的部分进行了认真的归纳整理，执笔起草了《大同煤矿集团公司化工厂对〈大同煤矿集团公司“”发展规划〉(讨论稿)的几点建议》。在得到厂领导肯定后，我们将建议上报到了集团公司秘书处，由于意见中肯，文字相对严密，在讨论稿第二稿下发时，我发现其中由我厂建议修改的部分完全按照我厂提供的内容进行了修改。这除了说明我厂的建议比较科学外，作为建议起草人，这对我的文字水平也是一种肯定。
三是注意自己在办公自动化方面的锻炼。作为现代化的企业，微机使用是办公室人员必备的素质。目前，利用微机录入文字和文件处理，我都能够得心应手。复印、传真、公文处理等文秘工作基本熟练。文字录入速度可以达到每小时四千字左右。同时，也能够利用互联网查询、传递、接收、储存有关信息。但是，还有一些方面尚有欠缺。如，制表，由于操作较少，很不熟练。还有目前已经广泛使用的多功能一体机由于单位没有配备，也没有掌握。
某某农村商业银行股份有限公司董事会议事规则
第一章总则
第一条为保证某某农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会议事程序规范化、决策民主化，各项工作规范、有序、到位，根据国家有关法律、法规以及《某某农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合实际情况，制定本议事规则。
第二条董事会是本行股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。董事会遵照有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。
第二章董事会的构成和职权
第三条本行董事会由9名董事组成，其中：执行董事3名，非执行董事6名（含独立董事1名）。
董事长由本行董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免，在正式任职前，其任职资格须经中国银行业监督管理机构审核同意。董事长每届三年，可连选连任，离任时须进行离任审计。
董事长不得由控股股东法定代表人或主要负责人兼任。第四条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；
（三）确定本行的经营发展战略并监督战略的实施，决定本行的经营计划和投资方案；
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（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订本行增加或者减少注册资本方案，制订资本补充计划，承担资本充足率管理的最终责任；
（六）拟订收购本行股份或者合并、分立、解散、清算、改制或变更组织形式方案；
（七）在股东大会授权范围内，审议批准本行固定资产购置、重大贷款、重大投资、重大资产处置、重大关联交易及对外担保等事项，接受本行一般关联交易的备案；
（八）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设置；（九）聘任或者解聘本行行长；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长以及财务、审计、合规部门、营业部及分支机构负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订本行的基本管理制度，确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；
（十一）制订本行章程的修改方案；
（十二）负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；
（十三）按股东大会的授权，聘请或解聘为本行审计的会计师事务所；
（十四）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十五）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的重要监管意见及本行执行整改情况；
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（十六）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的履职评价结果；
（十七）监督本行高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；
（十八）制定并执行本行的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况，检查并评价本行内部审计、内部控制、风险管理等制度的执行情况；
（十九）检查监督本行的财务活动；
（二十）制订发行债券的方案，制订股权激励方案。审批本行股份的转让、赠予和继承事项；
（二十一）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突，建立利益冲突识别、审查和管理机制；
（二十二）法律、法规或本行章程规定，以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权。
第五条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告；（三）签署本行股权证书；
（四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本.
行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第六条董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名执行董事代行其职权。
第七条董事会应当制定本行基本授权制度，确定其运用本行资产所做出的风险投资和大额贷款权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第八条本行董事会设立战略决策委员会、审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会、三农金融服务委员会等专门委员会。专门委员会直接对董事会负责。风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会的成员不应包括控股股东提名的委员。
战略决策委员会根据董事会授权履行战略决策职能。负责制订本行中长期发展战略规划和涉及本行发展的重大事项的解决方案，审议本行管理体制改革方案和重要规章制度。
审计委员会根据董事会授权履行监督职能。负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对本行进行检查、审计工作。
风险管理与关联交易控制委员根据董事会授权履行风险管理职能。负责统筹、协调、指导本行实施以信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、科技风险、法律风险、声誉风险等为核心的全面风险管理工作；根据董事会授权履行关联交易管理职.
能。负责依据有关法律法规确认本行的关联方；检查、监督、审核重大关联交易和持续关联交易，控制关联交易风险；审核本行的关联交易管理办法，监督本行关联交易管理体系的建立和完善；审核本行关联交易的公告。
提名和薪酬管理委员会根据董事会授权履行人力资源管理职能。负责对本行董事和高级管理人员的选任程序和标准，任职资格和条件进行初步审核并向董事会提出建议；负责制定本行董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查本行有关董事及高级管理人员的薪酬政策方案，并监督方案的实施。
三农金融服务委员会根据董事会授权研判三农政策，制定三农发展战略，拟定本行三农市场定位，制定实施“三农”业务发展目标规划，开展“三农”金融服务方式和信贷产品创新，建立三农金融服务激励机制，督促检查落实农村信用体系建设方案、制定年度涉农信贷投放计划并监督实施，持续稳定三农信贷投入。
第三章董事会会议的召开
第九条董事会例会每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。董事会会议应当于会议召开前的10个工作日内，以书面形式通知全体董事。
董事会会议应当通知监事会监事长或监事、行长及副行长列席。
第十条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：
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（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）行长或副行长提议时。
第十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真、电子邮件；通知时限为：会议召开前的五个工作日内。
第十二条如有第十条第（二）、（三）、（四）款规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第十三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第十四条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
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代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条对不履行或不能履行职责的董事，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事每年至少应亲自出席董事会会议总数的三分之二，连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责。
第四章会议议案的审议和表决
第十七条董事会议案的确定，主要依据以下情况：（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；（二）上一次董事会会议确定的事项；
（三）董事长认为必要的，或三分之一董事联名提议的事项；（四）监事会提议的事项；（五）行长或副行长提议的事项；
（六）本行外部因素影响必须做出决定的事项。
第十八条董事会召开时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。董事会会议对审议事项应逐项讨论和表决。一项议案未表决完毕，不得表决下一项议案。会议主持人应当充分听取到会董事的意见，控制会议进程、提高议事效率。
第十九条董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议案。特殊情况下需增加新的议案时，应由到会董事的三分之二以上同意。必要时，会议主持人可启用表决程序对是否增加新.
的议题或事项进行表决。
第二十条出席董事会会议的董事在审议和表决有关议案时，应本着对本行认真负责的态度，对所议事项充分、明确地表达个人意见。
第二十一条董事会讨论重大问题，如有反对意见或认为议案存在疑问，由会议主持人决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。
第二十二条董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。关联董事可以自行回避，也可以由其他参加董事会的董事提出回避请求。
第二十三条列席董事会会议的本行监事、高级管理人员对董事会讨论的事项可以充分发表自己的建议和意见，供董事会决策时参考，但没有表决权。
第二十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
利润分配方案、重大投资、重大贷款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项不应采取通讯表决方式。
第二十五条董事会决议表决方式为：举手或投票表决。每一名董事有一票表决权。
第五章会议记录和决议
第二十六条董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记.
录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为本行档案由董事会永久保存。
第二十七条
董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十八条董事会做出决议，必须经全体董事半数以上通过。利润分配方案、重大投资、重大贷款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项必须经董事会三分之二以上董事通过。
第二十九条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者章程，致使本行遭受损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。
第三十条董事会决议由本行经营管理层负责执行和落实，董事会负责督办决议的执行情况。董事有权就董事会决议执行情况向有关执行者提出质询。
董事会形成的决议，应当在会议结束后10个工作日内，报当地银行业监督管理机构备案。
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第六章附则
第三十一条本议事规则未尽事宜，本行依照有关法律、法规、规章及《章程》的规定执行。本议事规则与法律、法规、规章或《章程》的规定不一致的，以法律、法规、规章或《章程》的规定为准。
第三十二条本议事规则解释权和修改权属本行董事会，本事规则自董事会通过之日起生效。
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20xx年，是我们**股份有限公司稳步发展的一年。作为董事会秘书，我的岗位职责涉及接待来访客户、会议服务及会议室使用安排，各项目及各分公司的文件报批流转登记、审阅、发放及存档;各主管领导与各部门之间工作事宜沟通;完成总裁交办所有工作等多方面工作。工作复杂而重要，有时要身兼数职，让我深刻体会到了肩上任务的艰巨和责任的重大，所以紧紧围绕集团公司“******”的总体思路，“每一项工作做精做细，尽心尽责，全力以赴”是我的责任，企业的利益高于自己的一切利益”是我在工作中的座右铭。在繁忙的工作中我锻炼了自己也磨练了自已。一年的情况，总体上可以用四个词来概括：迎难而上，尽职尽责，不失斗志，不辱使命。现在就将我一年来的情况汇总结如下：
一、深入学习，同心同德共谋发展：
新的政治理论思想不允许我们固步自封，夜郎自大，在思想上，我一直保持着先进的观念，并且与党中央政治思想保持一致，所以，我积极参与学习三个代表”重要思想和党的十七届六中全会精神为灵魂的政治理论学习，并且通过学习，在一定程度上提高了自身的政治理论思想素质。一年来，我能按照岗位要求严格履行着行政总裁秘书的职责。为了更好的胜任工作，尽快提高业务综合素质，努力成为生产技术工作中的行家里手，我在学习中坚持“多听、多看、多问、多想”，加强与领导和同事之间的业务交流，取人之长，补己之短。同时积极参加集团公司组织的各项学习活动，始终做到在思想、行动上与公司同心同德。工作中能够按照轻重缓急认真安排和妥善处理各项工作。管理上做到了办事不越权、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下压，责任不躲避、不推诿。协助总裁发挥好了决策参谋、调查研究、综合协调、督查督办“四大职能”，用全新的管理理念，简化办事程序，提升层次，真正做到了让领导放心、上下级称心、全体员工顺心，保持了融洽的工作气氛，形成了和谐、默契的工作氛围。
二、务实基础，积极做好本职工作：
本年度，我本着求真务实的理念，以一丝不苟的工作态度，积极做好了以下工作：
1、在公司和相关当事人与监管机构之间的联络工作当中，我能做到及时沟通和联络，并且能一字不差的转达双方的意愿、意见以及建议等，保证了双方以及多方的工作能够在第一时间得到确认和核实。
2、我在处理公司信息披露事务上，能及时督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，完善了公司和相关当事人依法履行信息披露义务。
3、我能积极协调公司与投资者关系，并且能热情的接待投资者来访，及时认真的回答投资者的咨询，并能向投资者提供公司可以披露的资料，让所有的投资者能在第一时间对我们公司有一个全面细致的了解。
4、在会议事务上，我能严格的按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，并能在会议前就准备好和提交拟审议的董事会和股东大会的文件，在今年所有会议中，我没有漏掉一份相关文件，没有出一丝纰漏。在参加董事会会议时，我能按质按量的制作会议相关记录并签字，保证了记录的合法、有效。
5、对于公司的信息的保密工作。今年以来，我制订了一系列的保密措施，在一定程度上不但保证了公司信息的安全，而且促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向本所报告;
6、本年度，我在公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录的保管上，能做到及时妥善的保管。
7、本年度，我积极协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、公司章程，以及上市协议对其设定的责任;
8、在接待境内外券商业、基金经理等机构投资者的来访时，我坚持统一公司宣传口径，并能借助新闻媒体的宣传提升公司形象。
三、端正态度、牢记责任，加强秘书工作
为促进各项秘书工作运转协调，我着力抓好了督查督办、政令畅通这两个环节。一是在督办、催办上下功夫，围绕董事会秘书中心工作，对董事会安排的工作，正确理解公司精神，深刻领会领导工作意图，把握工作动态，增强工作预见性，想领导之所想，急领导之所急，按照工作办事原则，积极主动与各部门沟通、协调、联系，加强督查、催办，做到事事有回音、件件有落实，促进了各项工作得到贯彻落实。二是确保政令畅通，以“上情下达、下情上传”为枢纽，以承上启下、内外联系为纽带，以信息传递、沟通交流为桥梁，及时传递文件材料，及时向董事会反馈各方面的意见和建议，及时将董事会的工作意见传达到各部门，并加强跟踪反馈，督促落实。
总之，文秘工作主要内容包括文电、档案保密、会务、内外事活动、接待、文印、收发、勤务及其他领导交办事务等等。这些看似简单的工作内容，其实每件事都要经过多个环节才能办结，而这些工作常常纷繁交错，接踵而来。每天面对各类文件、资料，日复一日地重复着单调的程序时，如果没有高度的责任心，就很容易在工作中出现失误，给公司造成负面影响。因此我时刻牢记自己的责任，保持良好的工作习惯，越是工作繁忙越要分清轻重缓急，做到忙而不乱、忙而有序。干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我从事行政总裁秘书工作以来，我以良好的工作态度对待每一项工作，在工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作任务，负责到底，做好任何工作。我事业心、责任心强，奋发进取，一心扑在工作上，态度积极，敢于负责，不计较个人得失。工作勤勉，兢兢业业，任劳任怨，无故不迟到、不早退。
四、存在的不足及今后工作打算
回顾过去的工作，有成绩，也有差距，就目前的实际情况来看，作为董事会秘书，我在许多方面也存在着不足：当前，秘书工作中新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，我还缺乏学习的紧迫感和自觉性。有时工作急躁，急于求成，工作力度和措施还不够，这些都有待于我在今后工作中去完善和提高。
今后我将加强对公司各项规章制度地学习，进一步提高自身素质。使自身的理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等适应新形式的要求，努力将自身的专业知识和文秘工作水平提高到一个新的层次，我将会做到：
1、注意多向领导、同事虚心学习工作方法和工作形式，多与大家进行工作中的协调、沟通，从大趋势、大格局中去思考、去谋划、博采众长，提高自身的工作水平。
2、提高工作质量，还要具备强烈的事业心、高度的责任感。每一件事情做完以后，要进行思考、总结工作，真正使本职工作有计划、有落实。尤其是要找出工作中的不足，善于自我反省。
3、爱岗敬业，勤劳奉献，不能为工作而工作，日常工作要主动出击而不是被动应付，要积极主动开展工作，摈弃浮躁、等待的心态，善谋实干，肯干事，敢干事，能干事，会干事。
4、平时会加强锻炼自己的听知能力。在日常工作、会议、领导讲话等场合，做到有集中的注意力、灵敏的反应力、深刻的理解力、牢固的记忆力、机智的综合力和精湛的品评力;在办事过程中，做到没有根据的话不说，没有把握的事不做，不轻易许愿，言必行，行必果。
历尽天花成此景，人间万事出艰辛。以上是我的20XX年述职报告，望公司领导和同仁对我这一年的工作给予批评指正。做为董事会秘书，在今后的工作中，我将继续锤炼自己配合大局的能力、应对复杂局面的能力，为公司发展添砖加瓦!